El Consejo de Gabinete ha aprobado un nuevo proyecto de Ley que adiciona el artículo 253-A del Código Penal, el cual establece que: “quien realice el servicio de transferencia de dinero a través de sistemas no registrados, transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio, sin estar autorizado...
En el año 2016 el Gobierno de la República de Panamá se comprometió oficialmente a través de la Ley 5 de 21 de febrero de 2017 con el intercambio de información financiera para fines fiscales, de acuerdo con el Estándar Común de Reporte (Common Reporting...
La Unión Europea acaba de excluir este martes 23 de enero a Panamá, junto a otros siete países, de la lista negra de paraísos fiscales, en la que fue incluido el pasado 5 de diciembre de 2017. El Ecofin, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros...
Entre las muchas obligaciones que tiene el Fiduciario para ejercer su labor profesional, vamos a tratar en este artículo aquellas que le obligan a supervisar de forma activa los servicios que prestan a sus clientes para que éstos no sean utilizados de forma indebida y...
Hace ahora justo 2 años que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá modificó la Ley Nº 42, del 2 de octubre del 2000 que establecía las medidas para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo...
El Gobierno de Panamá lleva realizando importantes esfuerzos en materia política, fiscal y jurídica para adaptar su normativa a los estándares mundiales con el único objetivo de combatir de forma exitosa la prevención del blanqueo de capitales. Bajo estas premisas adaptó y amplio su ley de...