Blog

El Consejo de Gabinete ha aprobado un nuevo proyecto de Ley que adiciona el artículo 253-A del Código Penal, el cual establece que: “quien realice el servicio de transferencia de dinero a través de sistemas no registrados, transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio, sin estar autorizado...

Hace ahora justo 2 años que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional de Panamá modificó la Ley Nº 42, del 2 de octubre del 2000 que establecía las medidas para la prevención del Delito de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo...