A través de diferentes artículos en nuestro blog hemos hablado de aspectos relacionados con el contrato fiduciario. En este haremos referencia a la extinción del mismo y a sus diferentes causas. El artículo 33 de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 por la...
Seguro que más de una vez habéis oído hablar de las "Bitcoins", un tipo de moneda digital que acapara tanto elogios como críticas a partes iguales. Pero, ¿en qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Es legal? En este artículo os resolveremos todas vuestras dudas. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin...
Recientemente hablamos en nuestro blog acerca del secreto bancario en general, y en particular del secreto bancario en Panamá. En qué consistía y cuáles eran sus límites, por eso hemos creído interesante reflejar esta noticia. Suiza gestiona el 25% del patrimonio extranjero mundial a través de...
Hace unas semanas ya hablamos en nuestro blog acerca de los retos a los que se enfrentará la banca en los próximos años, uno de ellos es sin duda la aparición de nuevos actores en el mercado. Actores no tradicionales, que provienen de otros sectores,...
Aunque muchos eran los detractores, y parecía algo un tanto difícil de lograr, el pasado 08 de noviembre el “outsider” Donald Trump fue electo como el nuevo presidente de los Estados Unidos. En materia general, el triunfo de este candidato se debió principalmente a la...
Aunque en los últimos tiempos algunos le han dado una connotación negativa, el sistema financiero offshore ha funcionado con éxito desde la década de los 60. El término offshore se traduce literalmente como “fuera de la costa” o “extraterritorial”, que significa que está fuera de...
A lo largo de numerosas entradas en nuestro blog hemos estado hablando acerca del negocio fiduciario, sus características, fiscalidad, tipos, etc…y en este artículo queremos detenernos en la figura del fiduciario, sin duda el elemento clave en este tipo de contratos mercantiles. El Fiduciario En el mundo...
A nivel general podemos considerar el secreto bancario como una legislación que permite y que obliga a bancos y entidades financieras a mantener de forma confidencial la información que tienen de sus clientes ante terceros, incluso aunque sean Administraciones Públicas o Tributarias. El secreto bancario hace...
Es probable que más de una vez hayas escuchado hablar sobre fraude, elusión y evasión fiscal como si se trataran de tres términos que se refieren a lo mismo. Aunque todos pudieran tener algo en común, se refieren a cosas muy diferentes y en algunas...
Panamá firmó el pasado jueves 27 de octubre un nuevo acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, con el objetivo de impulsar un plan para mejorar la transparencia y combatir la evasión fiscal. El Gobierno de la República de Panamá ha...