En este artículo hablamos acerca de una figura esencial en las fundaciones de interés privado, la del beneficiario. Desglosamos quién puede serlo, cómo se nombra y sus derechos, entre otros aspectos. Las fundaciones de interés privado son un ente jurídico y un híbrido a caballo entre...
Debido a las constantes quejas que las empresas fiduciarias han presentado ante la Tesorería Municipal de la Alcaldía de Panamá en el momento de ejecutar los contratos de fideicomiso por el incumplimiento de los fideicomitentes, el gobierno municipal ha redactado el Decreto Alcaldicio número 32-2018...
La banca offshore sigue estando relacionada en el imaginario público, no profesional, como un tipo de banca destinado a ocultar activos, blanquear capital y al fraude fiscal. Esta es una visión bastante distorsionada de la realidad ya que muchos empresarios deciden no aperturar una cuenta bancaria...
El artículo 39 de la Ley número 21 de 10 de mayo de 2017 que regula el negocio del fideicomiso en la República de Panamá, establece que tanto el fiduciario y sus representantes como las personas que intervengan en cualquier actividad fiduciaria debido a su...
Asistimos a un momento muy particular en la que las industrias de la tecnología y las finanzas trabajan en conjunto para crear un espiral y escéptico mundo, el de las criptomonedas. Sin embargo nos preguntamos, ¿resistirán o es simplemente una moda pasajera donde solo unos...
El Gobierno de la República de Panamá presentó el pasado 3 de abril a la Asamblea Nacional el ante Proyecto de Ley para la Modernización del Sistema Financiero Internacional de Panamá. Esta propuesta busca introducir nuevos servicios y soluciones que permitan fortalecer e incrementar la...
Tradicionalmente se ha visto a la banca offshore y a la apertura de cuentas bancarias en bancos extraterritoriales como una forma de ocultar dinero obtenido de actividades ilícitas. Desafortunadamente, esta visión aún un tanto manipulada de la banca offshore o internacional es una de las razones...
Debido a la reciente crisis económica y financiera que ha sacudido a todo el mundo muchos bancos, incluso los más fuertes, vieron mermados sus beneficios drásticamente, dieron pérdidas o se vieron abocados a ser ayudados por los Gobiernos de sus países e incluso absorbidos por...
Principales Innovaciones de los procesos concursales Mediante Ley No. 12 de 19 de mayo de 2016 Panamá adoptó nuevas regulaciones en cuanto a los temas concursales, específicamente los procesos de reorganización y liquidación judicial. Ambos están dirigidos para proteger los derechos de los Acreedores, la protección...
La Unión Europea acaba de excluir este martes 23 de enero a Panamá, junto a otros siete países, de la lista negra de paraísos fiscales, en la que fue incluido el pasado 5 de diciembre de 2017. El Ecofin, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros...